پول شویی و روشهای مقابله با آن

از پیشگفتار:
شناسایی شیوه ها و ابزارهای راهیابی منابع به دست آمده از فعالیتهای اقتصاد سیاه به اقتصاد رسمی، بررسی ماهیت نفوذ و حوزه های تاثیرگذاری و در نهایت راهبردها و راهکارهای جلوگیری از دستیابی مجرمان به عواید حاصل از فعالیتهای مجرمانه در حوزه مطالعاتی پولشویی می گنجد. در نگاه نخست ممکن است پولشویی جرمی بدون قربانی در نظر آید و هیچ یک از حالتهای ناخوشایند مانند احساس ناامنی یا ترس که در نتیجه جرایم دیگر مانند قتل سرقت و ... پدید می آید درباره آن احساس نشود اما با توجه کافی مشاهده می شود که پولشویی عارضه ای ثانوی و متناظر با یک جرم منشا مانند قاچاق، سرقت و دیگر فعالیتهای تبهکاری است. بنابراین مشخص می شود که عاملی مانند ناآگاهی از علل و ماهیت پولشویی ممکن است آن را تاکنون به صورت معضلی نامریی در نزد برخی جوامع و به صورت ناشناخته و بی پاسخ نگاه داشته باشد. پول شویی فرایندی بزهکارانه است که در جریان آن عواید ناشی از فعالیتهای مجرمانه در مسیرهای قانونی قرار می گیرد و به ظاهر تطهیر و پاک می شود؛ فرایندی که آثار جبران ناپذیری را بر پیکره سیاسی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه بر جای می گذارد؛ آثاری که هم نسل کنونی و هم نسلهای آینده را متاثر می سازد و تمامیت و استقلال یک نظام را به چالش میکشاند و گاه موجبات زوال آن را مهیا می کند...